7月18日
湖北省荆门市沙洋县公安局
公布消息
涉案流水达4000亿元的
跨境网络赌博案主犯
邱某某等人
已被依法送审
专案组将邱某某等3名犯罪嫌疑人从境外遣返回国。
1
手机赌博警情
牵出大案
警官,我报案,请你们救救我,我在手机上赌博,输得家都要散了!
2021年7月28日,熊某向沙洋县公安局纪山派出所报案。
熊某业余时间喜欢玩手机,当年6月,他看到同事在用手机玩棋牌游戏,充值100元就能赢得数千元。
熊某马上下载了这款名为XXX棋牌游戏的软件,很快也赢了一笔钱。
玩了一段时间后,他赌注越下越大,赢钱概率却越来越小了。
最终,熊某输进去10万余元。
随着案件调查的深入,沙洋县公安局民警们意识到,这绝不是一起简单的利用手机APP网络赌博案件。
初步查明,这起网络赌博案涉案流水金额达4000亿元,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币,案件的主要骨干可能在境外……
听取了沙洋县公安局的案情汇报后,荆门市副市长、市公安局局长陈实当即下令,抽调警力与沙洋县公安局侦查专班组成728专案组。
2
侦查举步维艰
催生新战法
新型网络犯罪的特殊性,让传统侦查技战法不灵了。
不简单,很难搞!728专案组负责人马骏压力山大。
面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络,侦查员们举步维艰。
——网络赌博打着棋牌游戏的幌子,为躲避打击又将服务器架设在境外;参赌涉案人员数以万计,调查难、取证难!
——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥,境内发展了数以百计的下线代理,锁定难、缉捕难!
——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白,涉赌资金乔装打扮、反复流转,关联难、溯源难!
明知我们就快接近关键核心,快找到嫌疑人团伙的主要骨干了,可就是始终感觉隔了层纱,怎么也揭不开。
专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流,一到关键环节就卡住了。
天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。
沙洋县副县长、县公安局局长郑代平这句提示,让专案组民警眼前一亮。
这个案件,无论是嫌疑人团伙的组织框架,还是资金转移的流通网络,都跟人的血管一样密织交错,但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点,最终流向资金池这个心脏里。
资金就是这个案件的‘血液’,我们只要盯着‘血液’,跟着跑、追着查,一定能找到案件的关键!专案组侦查骨干鄢银涛的一席话,让数月来盯着海量数据分析,却收效甚微的战友们茅塞顿开。
3
海量数据碰撞
锁定犯罪路径
确定资金穿透法侦查思路后,案件侦破高效、精准,势如破竹。
一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。
一笔笔涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。
一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……
专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。
潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场。
2021年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张、点钞机和POS机18台。
728专案组打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具。
审讯中民警发现,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。
专案组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。
专案组与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。
在公安部的支持和协调下,728专案启动了跨国司法协作,湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。
这是一场硬仗,我们克服重重困难,成功应对了各种前所未有的挑战。
专案组民警介绍,他们在境外严格依照有关法律规定开展工作,积极与国外执法部门沟通协作。
2022年12月,3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。
2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。
转自:法治日报(记者:刘志月 通讯员:赖栋才 )
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