11月份,海原县公安局接到上级推送的线索,有涉嫌电诈账户在海原取现。
警方通过调取银行监控视频,发现取现的人就是银行卡卡主任某,当日其在海原县多家银行ATM机取现,每次取现后乘坐一辆白色越野车离开。
“我们追踪这辆白色越野车,发现是银川一家租赁车行的车。
办案民警赶到银川调取租赁人曹某某的信息,发现21岁的曹某某从11月到今年1月期间,还租赁其他车辆。
通过查询车辆轨迹,大多集中在银川的各家银行周边,怀疑这伙人在‘洗钱’。
”海原县公安局刑侦大队副大队长李荣介绍,正是通过涉案银行卡取现为切入点,围绕资金线、视频线、车辆线“三线”,警方循线追踪,发现以陈某某为首,康某某、曹某某、东方某、庞某某为主要成员的5名专为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。
集中收网5人“洗钱”团伙覆灭
海原县公安局抽调精干警力成立专案组,历时2个月的侦查,调取80余家银行网点ATM机的监控视频,终于逐步掌握犯罪团伙的组织架构和工作流程,在此基础上迅速出击,实施集中收网行动。
1月11日,办案民警在银川市金凤区某公寓抓获曹某某。
曹某某供述,因为临近过年,同为海原籍的陈某某、康某某、东方某已返回海原。
民警连夜折返海原抓获康某某。
次日凌晨2时许,将睡意正浓的东方某抓获。
“抓陈某某的时候,已经快凌晨4点,我们敲门没人开门,只听到院内有狗叫声。
为避免惊动人,民警翻墙进入陈某某家,把陈某某堵在屋里,他作案的手机被我们查个正着,现场还查获了赃款购买的价值4.2万元手表一块,过年前刚刚用赃款购买的价值3.6万余元的金项链、金戒指。
”李荣介绍,警方通过审讯,了解到这个犯罪团伙在年前分赃,每个人还购买了一部最新款的苹果手机,而且陈某某返回老家前曾提着一个装钱的袋子,约定大年初六返回银川继续开工。
一开始,陈某某拒不承认钱袋子的事情,民警了解到陈某某家庭贫困,其与寡母及哥哥共同生活,遂明之以法、动之以情,终于打开了陈某某的心理防线,其主动供述了藏匿的钱袋子,警方在其家中搜出近7万元现金。
5人犯罪团伙,只剩庞某某还未归案。
民警了解到,临近过年,东北籍的庞某某并未返回老家,在银川市金凤区租房和女友准备常住。
随后,警方通过租赁车行锁定了庞某某开的车辆。
此时,联系不到其他人的庞某某感到不对劲,正打算将租赁车辆还回去离开宁夏。
“我知道你们现在要抓我,我会投案自首的。
”当接到民警的劝投电话后,庞某某说。
1月14日下午,庞某某找到已经在其租赁车辆附近守候一天的民警,主动投案。
为牟取高利沦为“洗钱”工具人
据悉,23岁的陈某某经营着一家摩托车修理店,9月曾因为“帮信罪”被广西警方处以刑事强制措施。
但其仍不思悔改,通过某软件与境外犯罪团伙取得联系帮其“洗钱”,并通过网络招募同伙。
陈某某与曹某某、康某某、东方某、庞某某组成了一个稳定的犯罪团伙,由曹某某出面租车,庞某某充当司机,陈某某对接上家,康某某提供居所。
之后,几人拉拢身边的亲朋好友,诱导这些人提供银行卡帮忙取现,每笔资金提供4%—8%不等的利润。
同时,通过不断寻找卡主租借银行卡进行洗钱。
5名犯罪嫌疑人落网后,警方继续扩线追踪,牵涉出为陈某某犯罪团伙提供银行卡的卡商、卡主共80余人。
办案民警对涉案人员梳理分类,分批远赴广东、广西、陕西、安徽、甘肃、内蒙古、北京等多地,抓获涉案人员89人,扣押涉案财物50余万元,收缴涉案银行卡180余张。
“侦办中,我们发现中间还有‘黑吃黑’的情况。
甘肃籍卡主梁某,在柜面取现后,立即把钱抢走了,他猜到嫌疑人不敢报警,让陈某某等人吃了哑巴亏。
为此,陈某某等人专门购置了电棒、甩棍等工具放在车上震慑卡主。
”李荣介绍,涉案人员普遍很年轻,大多数是知法犯法。
目前,陈某某等5人已被海原县检察院提起公诉,23人因为掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关提起公诉,16人涉嫌帮信罪被检察机关提起公诉,其余的人员也均被给予行政处罚。
据悉,反诈人民战争开展以来,海原县公安局坚持打防结合,坚决遏制电信网络诈骗的高发势头,全力守护辖区群众的“钱袋子”。
该县电信诈骗案件下降49%,今年同比下降36%
财神最佳摆放位置 以及摆放的方向 不论在做什么事情的时候,财神对于任何一个人来讲都是很重要的存在,因为财神就意味着自己是否能够拥有一个很好的财运发展。
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喜用方位的确定需要依据五行命相学来确定,一般“阳命金相人”的喜用方位就是正北方,那么财神即可摆放在正北方的喜用方位,对于自身的聚财,生财会更加的有利。
财神摆放忌讳 文财神是能够单独的供奉的,也可以福禄寿三星与财帛星君一起供奉,也可以与一位武财神一起供奉,但不宜与二位武财神一起供奉。
文财神的供奉一定要摆在吉位,切勿在凶方供奉财神,否则破财兼有是非。
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文财神在供奉的时候,面一定不可以向门外,只能面向着室内。
财神的摆放方向 1、财神爷是能够给人带来财富的神仙,所以是不可以正对厕所这种晦气比较重的地方,而且也不可以正对饭桌或者是房间的大门。
2、财神爷不能在祖先下面,也不能跟祖先并排。
有些人把祖先的牌位照片摆放在神桌上,跟财神爷一起摆放,但这是不合适的。
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