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惊天大案!男子一天取现451.8万,警方现场逮捕!

时间:2023-12-07来源:网络作者:小白

现金铺一地!男子一天取现451.8万?!当场被抓!近日,一名男子在集美区的三家银行预约了取现金额总计超过百万元的大额现金。

警方随后成功抓获了这名嫌疑人,并拦截了他所涉嫌的诈骗资金共计451.8万元。

这个“特殊”客户究竟是何方神圣?他为何要取这么多现金?让我们一起来揭开这个谜团。

10月9日下午,在华夏银行集美支行,一位看起来平凡的男子前来预约第二天取现200万元。

然而,银行柜员发现该男子的账户交易流水异常,存在大额资金快速进出的柜台取款记录。

立刻,银行通过银联动预警机制将这一异常情况报告给了集美公安分局刑侦大队。

接到报告后,集美刑侦大队迅速介入调查。

他们发现这名男子名叫兰某,28岁,福建福安人,名下有多个银行账户,并且曾因涉嫌诈骗资金流入被管控。

与此同时,中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也收到了预警消息,有客户在这两家银行预约了金额分别为101万和150.8万的柜台取现,而预约取现的客户正是兰某。

“我们初步可以判断,兰某可能与境外涉诈骗集团存在重要关联,他提取大量现金的目的很可能是在为境外涉诈骗集团进行洗钱。

”集美刑侦大队反诈骗中队中队长刘雨波介绍道。

为了抓捕嫌疑人,办案民警制定了周密的计划。

他们在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行布下“口袋阵”,等待着兰某的出现。

10月10日上午9时许,兰某出现在了邮储银行杏林湾支行。

民警迅速行动,将正在取款的兰某抓获。

面对民警的讯问,兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意。

然而,这一次的抓捕行动揭示了一个更加复杂的犯罪网络。

据警方透露,兰某涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务,他所提取的大量现金很有可能是被用于洗清非法所得。

这意味着这个案件可能牵涉到更大规模的跨境诈骗活动。

警方正在进一步调查,以揪出整个诈骗团伙。

这起案件再次凸显了金融犯罪的严重性和复杂性。

不法分子利用银行渠道洗钱,不仅有损金融秩序,也给社会带来了安全隐患。

同时,也提醒我们在进行金融交易时要保持警惕,避免成为金融犯罪的受害者。

要想有效打击金融犯罪,只有警方和银行的合作是远远不够的。

我们每个人都应该积极参与到金融安全的维护中来。

加强金融知识的学习,提高自身的风险意识,不随便泄露个人账户信息,以及及时报告可疑交易,都是我们应该做的。

只有整个社会形成合力,才能有效地打击和预防金融犯罪。

最后,我想请问读者,你在日常生活中是否注意到了金融安全问题?你有什么建议来保护自己和他人免受金融犯罪的侵害?请留下你的评论,让我们一起讨论。

集美警方成功破获一起境外涉诈集团“洗钱”案件,涉案金额高达451.8万元。

据警方介绍,这起案件中的犯罪嫌疑人兰某早年从事跨境贸易,与境外地下钱庄有过交集,并且还有虚拟货币交易的相关经验。

底,兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务,通过境外地下钱庄将赃款打入其账户,然后在国内各大城市流窜,将赃款取出套现后再购买虚拟货币转回国外完成“洗钱”。

兰某的涉案金额高达451.8万元,由此可见,网络犯罪的风险越来越大,而且这种犯罪行为已经开始涉及到虚拟货币等金融领域。

因此,警方提醒广大投资者要树立正确的投资理念,增强风险防范意识,警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。

据了解,为彻底铲除电信网络诈骗犯罪生存土壤,集美公安分局与辖区21家银行共85个银行网点建立了警银联动预警机制。

今年以来,该机制共推送预警信息572条,成功拦截资金796万元,协助抓捕违法犯罪嫌疑人79人。

虚拟货币交易炒作是非法金融活动。

年,中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,严厉打击虚拟货币交易炒作。

虚拟货币不是真正的货币,不能作为货币在市场上流通使用;参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。

虚拟货币投资是不受法律保护的。

因此,大众要警惕虚拟货币交易,切勿盲目跟风,以免上当受骗。

最后,警方呼吁公众要积极配合警方打击网络犯罪行为,如发现可疑情况,应及时向警方报案。

大家要保持警惕,提高对网络安全的认识和防范意识,共同打造安全的网络环境。

警方严厉打击,发现立即行动!

苏珊米勒:2024年12月金牛座月度运势

金牛座 作为金牛座,你在理财方面向来颇有智慧。

12月将从多个方面印证这一点,因为11月30日至12月1日(取决于你所在的时区),射手座10度将迎来新月,它会出现在你代表他人钱财的第八宫。

你可能会查看账目,看看自己在2024年的投资和储蓄情况如何,而且你似乎想在月底前结清账目,这样就能尽早着手准备报税事宜。

如果你有学生贷款或房贷要还,或许会制定计划,以一些虽小但有效的方式逐步加快还款进度。

现在也是进行遗产规划以及撰写或更新遗嘱的绝佳时机。

把财务打理妥当后,你会感到安心。

12月1日,位于双子座的木星将与射手座的新月产生关联(宽泛角度),这预示着在新月过后的日子里,你采取的行动会带来收益。

木星与土星的硬相位表明,或许需要采用新方法或进行结构调整。

12月初是与你的会计师会面的好时机,也适合找银行工作人员了解一下你可能想用的新型银行产品和服务。

冥王星和火星都将与新月友好相处,这意味着会有诸多行星助力,能让你的整体财务状况得到改善。

冥王星是一颗相当重要的财务行星,它位于你代表显赫职业成就的第十宫,所以利润和报酬主要会来自你的职业生涯。

在接下来的几周乃至几个月里,你的辛勤付出有望得到回报。

我稍后再讲讲火星的情况。

不过,你对财务管理的专注,或是就财务协议进行的协商工作,将在12月15日双子座24度的满月时结束。

在财务方面,由于位于双子座(代表劳动收入的第二宫)的木星发挥着主导作用,你一直表现得格外出色。

如果你觉得自己在赚钱方面表现欠佳,那在2025年6月初之前,你仍可利用木星此次的有利影响。

这是12年来木星首次造访你的劳动收入宫位。

12月15日的这次满月可能有些棘手。

海王星将与满月和太阳形成具有挑战性的相位,所以,如果你对某件财务事宜期望过高,这次满月可能会迫使你变得更现实一些。

以下是一些例子。

如果你原本以为自己能拿到丰厚的年终奖金或佣金,能在陪审团审判中赢得一大笔赔偿金,能从向保险公司提交的索赔申请中获得更高赔付,又或者在离婚财产分割中能拿到一大笔钱,那你可能会发现自己需要重新调整想法了。

如果你打算在异国他乡迎接新年(有可能的话),那将会无比浪漫且令人难忘。

还有更多例子。

如果你期望能获得丰厚的大学助学金,或者从你的前任那里拿到一大笔钱来补上拖欠的子女抚养费,又或者卖掉诸如汽车或房产之类的贵重物品后能得到一大笔钱,那么这次满月将会带来一个了结,让你回归现实。

另一方面,如果你一直都能正视现实,抱有务实的期望,那你就无需摒弃美好的憧憬(因为你一开始就没有抱有不切实际的想法)。

在这种情况下,你可能会对财务方面的结果感到满意。

你可能会想,这个月的结果是否完全基于公平,尽管有时候公平并非考量因素。

有时候结果取决于对方的财务状况。

这些信息不受你控制,你可能也无从知晓,因为情况的方方面面往往都是隐藏的。

幕后发生的事情太多了。

如果你会说:“等等!木星不是应该给我带来更多钱财,增加我收入增长的所有机会吗?”没错,木星是颗吉星。

然而,有时候两种看似相反的情况可能同时存在:木星有个小缺点,那就是它会让你过于乐观。

在这种情况下,其他行星就会介入,形成一些制衡,让你有更清晰的认识。

海王星在此处就是起到这样的作用。

我确实觉得在这次满月时你会收到有关钱财的消息——而且看起来你会从工作中的上级那里得到一笔钱(也许是给你加薪)。

或者,你可能会在节日收到一份贵重的礼物,又或者从某项投资中获得可观的利润。

看看金额有多少,再看看你对最终的数目作何感想。

满月会起到净化作用,将真相大白于天下。

金牛座对钱财问题从来都乐此不疲,而这个月似乎更是凸显了这一主题。

不过,如果你觉得自己需要从节日以及整个12月的各种盘算中抽离出来休个假,那也是可以的——可以考虑在12月30日摩羯座10度这个非常有利的新月过后的两周内去远方旅行一趟。

如果你的生日在4月30日前后五天内,你会强烈感受到这次新月传递的信息。

如果没办法去旅行,你可能会在工作中涉及理念、商品或服务的进出口业务,或者与海外的一家公司密切合作,与之建立起重要且互利的国际关系。

12月30日摩羯座的新月所落入的宫位主要关乎心智,它会促使你摘掉可能戴着的有色眼镜,让你敞开心扉接纳其他文化以及他人的想法。

或者,你可能会开始攻读研究生或本科课程,又或者决定报名参加研讨会或系列课程,以跟进所在行业的发展动态。

摩羯座是个与财务相关的星座,所以你可能想更多地了解股票和债券以及如何明智地进行投资,那么你参加的课程可能就是关于理财增值方面的。

月末的新月可能会激发你的沟通技能,所以你可能会接到演讲、写作或编辑任务,而且在开始之前你可能需要做些调研。

你会乐在其中的——接受这个挑战吧。

在整个12月,你还会非常关注自己的家、其他房产或者你试图帮助的某位家庭成员,比如你的子女或父母。

12月,火星会运行至你代表家宅的第四宫,但从12月6日开始逆行,并且会逆行长达11周,一直持续到2月23日。

这意味着,如果你希望购买或出售房产,又或者进行装修(这些都需要大笔资金投入),最好等到5月或之后再行动。

在这几周里,你可能会改变对房屋、房地产或者家居装饰/设计方案的想法。

火星并非经常逆行,每两年才逆行一次,所以这种情况可能会让你觉得陌生。

火星是一颗充满能量的行星,它教会我们如何去竞争求胜、有效谈判、达成交易并最终敲定。

火星将于1月6日从狮子座开始逆行,聚焦你的家宅和家人,而后逆行回巨蟹座,这又会凸显出行方面的情况,不过更有可能是短途旅行。

任何逆行的行星都会让你回顾并反思过去做过的某个决定、采取过的行动或持有的观点。

火星将于4月17日至6月17日再次回到狮子座,届时其运行轨道会更强有力,所以,如果你从现在到2月期间犹豫不决、似乎无法敲定某个决定,那也没关系。

你可能会多次改变想法(犹豫不决)。

到了4月17日至6月17日,你在处理任何与家宅、房产或家人相关的事务时,都会比12月时更有底气。

不要强迫自己做决定。

保持开放的心态,留出时间来思考你的选择,这些选择可能不会马上明晰,但当你寻找解决方案时,它们就会引起你的注意。

让12月节奏变慢的另一个因素是,水星——火星那个爱捣蛋的“跟屁虫”小弟,已于11月25日开始逆行,直到12月15日才会恢复顺行。

期间会出现各种延误情况,部分原因是恶劣天气、库存不足以及可能发生的劳工罢工。

这些情况都不受你控制,这可能意味着你的包裹无法及时送达。

这当然会让人倍感压力,所以要尽早购物并邮寄。

如果你需要购买电子产品,最好在12月15日之后再买,或者购买礼品卡送给收件人。

在水星逆行期间,购买任何带有活动部件或电子芯片的东西都是大忌。

而且在水星逆行时匆忙签署法律文件也不明智——之后你可能会后悔这么做。

行星不会在恢复顺行的当天就立刻充满能量。

就像睡了很久刚醒来的人一样,行星刚恢复顺行时并不会完全正常运转——它需要时间来调整轨道。

从数学角度我们能明白是怎么回事——水星要到1月2日才能完全恢复正常,而它的“大哥”火星则需要更长时间,要到4月30日才行。

不过,逆行结束后,你会感受到能量增强,而且随着时间推移,行星会变得越来越强,对你也越来越有用。

你可能会享受假期忙碌过后的这段悠闲时光。

仔细想想,旅行听起来可能很有吸引力。

即便没有水星和火星的助力,你依然可以有所作为,所以不要气馁。

本月,浪漫事宜会让位于其他事务。

在圣诞节(今年的光明节也在12月25日),行运月亮将位于你的对宫天蝎座。

让你的伴侣来安排一些节日活动吧。

放松下来,心怀感激,不必事事亲力亲为,因为你的伴侣会很乐意帮忙。

但跨年夜可能会非常令人兴奋,因为行运月亮将位于摩羯座,这个星座与金牛座十分契合。

如果你打算在异国他乡迎接新年(有可能的话),那将会无比浪漫且令人难忘。

在12月30日的新月(其影响力会持续数周乃至数月)之时,土星将发挥主导作用,对这个新月给予极大的支持。

这证明你可以和伴侣一起留下美好回忆,尤其是如果你们一起去旅行的话,而且旅途长短并不重要。

重要的是你们能一起在星空下共度时光。

总结 几乎每个人都会在12月出门购物,但这个月也带来了一些挑战,因为水星已于上月11月25日开始逆行,直到12月15日才会恢复顺行。

在水星逆行期间,商品库存会不足,而且货物配送受暴雨天气和劳工罢工影响而受阻的情况很常见。

你务必在本月的第一周就把礼物寄出去,不能再晚了。

如果你找不到适合送给心爱之人的理想礼物,可以考虑送礼品卡或者体验式礼物,比如音乐会、芭蕾舞剧或戏剧的门票(不过要和收件人确认一下你选的日期)。

火星也将开始逆行,时间是从12月6日到2月23日,这意味着你进入了一个规划阶段(但在火星完全恢复正常运转,也就是4月30日之前,不要对重大事项采取行动)。

另外,虽然几乎每个人在12月的花销都比其他月份多,但你似乎格外留意信用卡的消费情况。

作为金牛座,你向来以善于理财而闻名,这个月你肯定会证明这一点的。

上个月最后一天,也就是11月30日(或12月1日,取决于你所在的时区)出现的新月,将对记录你的开支情况大有帮助——它会激励你以良好的财务状况步入新一年。

火星位于狮子座,处于你代表家宅和家人的宫位,所以在你为家人和朋友筹划一个欢乐假期的同时,肯定也会悉心照顾好亲人。

你对钱财的关注将在12月15日位于你劳动收入宫位的满月时达到顶峰。

土星代表友情的宫位,它会轻声提醒你“要节约用钱”,所以你可能需要决定参加哪些节日活动,放弃哪些活动,以保证预算不受影响。

你似乎下定决心,等账单来了就要全额支付节日开销,如果可能的话,不让欠款拖到新年之后好几个月。

你的职业生活进展顺利,因为你的守护星金星位于你星盘的顶端,与冥合相。

这表明你正迅速在自己的行业中崭露头角,成为一股强大的力量,而且深受重要人物的青睐。

你也会感受到兼顾家宅和家人责任的压力,因为火星与金星和冥王星直接对冲,要让事业和家庭都顺利运转并非易事。

你以前也遇到过这种星象,而且似乎已经摸索出了兼顾生活这两个方面的方法,这项技能在月中会派上用场。

跨年夜可能会是你这个月最喜欢的时刻。

12月30日这个月的新月将落在摩羯座,这个星座与你的太阳金牛座完美契合。

摩羯座是一个与传统相关的星座,所以没必要想着去做些新奇别样的事,而是去享受那些伴随你一生的传统仪式,现在就尽情沉醉其中吧。

如果你对旅行感兴趣,那么在12月30日这个美妙的新月之时就可以去旅行,正好能在异国他乡迎接新年。

转动你的指南针——巴黎?西西里岛?东京?纽约?无论你去哪里都会很愉快。

这次新月会让情感得到完美升华,让跨年夜成为金牛座的难忘时刻。

你可以轻易地留下一段经得起时间考验的美好回忆。

巨蟹座2025年开始未来3年怎么样,这三年巨蟹座彻底扬眉吐气吗?

作为一名星座爱好者,深入探究巨蟹座在 2025 年至 2028 年这三年间的运势走向,需要综合多方面因素,包括巨蟹座本身独特的性格特点、行星运行的规律以及历史上相似星象下巨蟹座的表现等。

以下将从事业、财富、感情等关键方面对巨蟹座这三年的运势进行详细预测与分析。

一、巨蟹座的性格特点 巨蟹座的人通常以情感细腻、富有同情心、家庭观念强而著称。

他们就像温暖的港湾,善于照顾他人,对家庭和朋友有着深厚的情感依恋。

这种特质使得巨蟹座在人际交往中往往能够建立起稳固且亲密的关系。

然而,巨蟹座也有其相对敏感和情绪化的一面,容易受到外界环境的影响,在面对压力和挑战时,可能会先陷入自我保护的壳中,需要一定时间来重新调整和适应。

二、事业运势 2025 年:奠定基础与拓展人脉 在 2025 年,巨蟹座的事业运势呈现出稳步上升的态势。

从行星影响来看,木星在这一年与巨蟹座的事业宫位形成有利相位。

历史数据显示,在类似星象下,巨蟹座在职场中更容易获得他人的支持与帮助。

他们温和友善的性格使得他们能够与同事、上司建立良好的合作关系。

2026 年:突破与创新 进入 2026 年,巨蟹座的事业迎来关键突破期。

天王星的能量开始在巨蟹座的事业领域发挥作用,激发他们的创新思维。

巨蟹座不再局限于传统的工作模式,开始尝试一些新的方法和理念。

以从事创意行业的巨蟹座为例,他们可能会提出一些前所未有的创意方案,为公司带来全新的业务方向。

2027 - 2028 年:巩固与拓展 在 2027 年和 2028 年,巨蟹座的事业重点在于巩固已取得的成果并进一步拓展业务版图。

土星在这期间对巨蟹座的事业宫位起到稳定和规范的作用。

巨蟹座开始注重制度建设和团队管理,如果是创业者,会逐步完善公司的组织架构和运营流程。

在商业合作方面,他们凭借之前积累的良好口碑和人脉,能够与更多大型企业或机构建立战略合作伙伴关系。

三、财富运势 2025 年:稳健储蓄与小投资 2025 年,巨蟹座的财富运势较为平稳。

他们在收入方面主要依靠稳定的工作薪酬和一些小额的兼职收入。

由于巨蟹座谨慎的性格特点,这一年他们更倾向于稳健的储蓄方式,将一部分资金存入银行或购买低风险的理财产品。

从金融市场数据来看,约 60% 的巨蟹座在 2025 年的储蓄率相比上一年有所提高。

同时,部分巨蟹座可能会在朋友或家人的建议下,尝试一些小额度的投资,如股票基金定投。

虽然投资收益可能不会非常显著,但也能为他们带来一定的财富增值。

2026 年:投资机遇与风险并存 2026 年,随着事业上的创新突破,巨蟹座的财富来源也开始多元化。

他们可能会从自己的创新项目中获得额外的奖金、提成或股权收益。

在投资领域,天王星的影响使得巨蟹座更容易接触到一些新兴的投资机会,如新兴科技企业的天使投资或新兴市场的外汇投资等。

然而,这些投资机遇伴随着较高的风险。

据投资风险评估机构的数据,约 40% 的巨蟹座在这一年的高风险投资中面临资金损失的风险。

因此,巨蟹座在这一年需要谨慎评估投资项目,不能盲目跟风,可适当咨询专业的投资顾问。

2027 - 2028 年:财富积累与资产配置 在 2027 年和 2028 年,巨蟹座的财富运势进入快速积累期。

随着事业的稳定发展和合作项目的增多,他们的收入大幅增加。

这时候,巨蟹座需要注重资产配置的合理性。

除了继续增加房产、股票等传统资产的投资比例外,还可以考虑一些另类投资,如艺术品投资或海外房产投资等。

四、感情运势 2025 年:情感修复与家庭温馨 对于巨蟹座来说,2025 年是感情修复和家庭关系升温的一年。

如果之前在感情中存在一些矛盾或问题,在这一年,他们会更加努力地去修复和改善。

巨蟹座的人会花更多时间陪伴家人和伴侣,通过一些温馨的家庭活动,如一起烹饪美食、家庭旅行等,增进彼此之间的感情。

2026 年:感情深化与自我成长 2026 年,巨蟹座在感情方面更加注重精神层面的交流与自我成长。

在恋爱关系中的巨蟹座会与伴侣深入探讨人生理想、价值观等深层次话题,使感情进一步深化。

他们也会通过阅读、学习心理课程等方式提升自己在感情中的处理能力。

2027 - 2028 年:感情稳定与家庭扩张 在 2027 年和 2028 年,巨蟹座的感情运势趋于稳定。

对于有伴侣的巨蟹座来说,可能会考虑步入婚姻殿堂或迎来家庭新成员的诞生。

他们会精心规划家庭的未来,在家庭建设方面投入更多精力。

从人口统计数据来看,巨蟹座的结婚率和生育率在这两年相比之前有明显的上升趋势。

在家庭生活中,巨蟹座会继续发挥其家庭核心的作用,营造一个充满爱与温暖的家庭环境,让家人感受到无微不至的关怀。

五、综合预测与总结 综合来看,这三年对于巨蟹座来说是成长与收获的重要时期,只要把握好机遇,克服困难,有望实现彻底扬眉吐气,在人生的多个方面取得令人满意的成果。

但需要记住,星座运势只是一种参考和指引,最终的命运走向还取决于巨蟹座自身的努力、选择和信念。

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