现金铺一地！男子一天取现451.8万？！当场被抓！近日，一名男子在集美区的三家银行预约了取现金额总计超过百万元的大额现金。

警方随后成功抓获了这名嫌疑人，并拦截了他所涉嫌的诈骗资金共计451.8万元。

这个特殊客户究竟是何方神圣？他为何要取这么多现金？让我们一起来揭开这个谜团。

10月9日下午，在华夏银行集美支行，一位看起来平凡的男子前来预约第二天取现200万元。

然而，银行柜员发现该男子的账户交易流水异常，存在大额资金快速进出的柜台取款记录。

立刻，银行通过银联动预警机制将这一异常情况报告给了集美公安分局刑侦大队。

接到报告后，集美刑侦大队迅速介入调查。

他们发现这名男子名叫兰某，28岁，福建福安人，名下有多个银行账户，并且曾因涉嫌诈骗资金流入被管控。

与此同时，中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也收到了预警消息，有客户在这两家银行预约了金额分别为101万和150.8万的柜台取现，而预约取现的客户正是兰某。

我们初步可以判断，兰某可能与境外涉诈骗集团存在重要关联，他提取大量现金的目的很可能是在为境外涉诈骗集团进行洗钱。

集美刑侦大队反诈骗中队中队长刘雨波介绍道。

为了抓捕嫌疑人，办案民警制定了周密的计划。

他们在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行布下口袋阵，等待着兰某的出现。

10月10日上午9时许，兰某出现在了邮储银行杏林湾支行。

民警迅速行动，将正在取款的兰某抓获。

面对民警的讯问，兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意。

然而，这一次的抓捕行动揭示了一个更加复杂的犯罪网络。

据警方透露，兰某涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务，他所提取的大量现金很有可能是被用于洗清非法所得。

这意味着这个案件可能牵涉到更大规模的跨境诈骗活动。

警方正在进一步调查，以揪出整个诈骗团伙。

这起案件再次凸显了金融犯罪的严重性和复杂性。

不法分子利用银行渠道洗钱，不仅有损金融秩序，也给社会带来了安全隐患。

同时，也提醒我们在进行金融交易时要保持警惕，避免成为金融犯罪的受害者。

要想有效打击金融犯罪，只有警方和银行的合作是远远不够的。

我们每个人都应该积极参与到金融安全的维护中来。

加强金融知识的学习，提高自身的风险意识，不随便泄露个人账户信息，以及及时报告可疑交易，都是我们应该做的。

只有整个社会形成合力，才能有效地打击和预防金融犯罪。

最后，我想请问读者，你在日常生活中是否注意到了金融安全问题？你有什么建议来保护自己和他人免受金融犯罪的侵害？请留下你的评论，让我们一起讨论。

集美警方成功破获一起境外涉诈集团洗钱案件，涉案金额高达451.8万元。

据警方介绍，这起案件中的犯罪嫌疑人兰某早年从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。

2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供洗钱服务，通过境外地下钱庄将赃款打入其账户，然后在国内各大城市流窜，将赃款取出套现后再购买虚拟货币转回国外完成洗钱。

兰某的涉案金额高达451.8万元，由此可见，网络犯罪的风险越来越大，而且这种犯罪行为已经开始涉及到虚拟货币等金融领域。

因此，警方提醒广大投资者要树立正确的投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。

据了解，为彻底铲除电信网络诈骗犯罪生存土壤，集美公安分局与辖区21家银行共85个银行网点建立了警银联动预警机制。

今年以来，该机制共推送预警信息572条，成功拦截资金796万元，协助抓捕违法犯罪嫌疑人79人。

虚拟货币交易炒作是非法金融活动。

2021年，中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，严厉打击虚拟货币交易炒作。

虚拟货币不是真正的货币，不能作为货币在市场上流通使用；参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

虚拟货币投资是不受法律保护的。

因此，大众要警惕虚拟货币交易，切勿盲目跟风，以免上当受骗。

最后，警方呼吁公众要积极配合警方打击网络犯罪行为，如发现可疑情况，应及时向警方报案。

大家要保持警惕，提高对网络安全的认识和防范意识，共同打造安全的网络环境。

警方严厉打击，发现立即行动！

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