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涉及13省!6亿大案,侦破!

时间:2024-03-22来源:网络作者:小白

涉案金额6.45亿元 兰州警方成功侦破一起特大非法经营期货

西北角·中国甘肃网记者 程健

采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致3300余名投资者亏损2.24亿元……近期,兰州警方经过长达数月的缜密侦查,成功侦破一起特大非法经营期货案,捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人,实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。

5月5日,兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索,反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。

接到线索后,兰州警方于6月27日成立专案组,在省公安厅经侦总队指导下,对兰州某商品交易有限公司非法经营期货案开展全面调查。

经查,年7月至11月期间,兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件搭建交易平台,通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布,在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

该公司与“经纪人(吸粉引流团伙)”合作,由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台,并联系银行开通交易平台资金划转通道,诱惑投资人在平台建立个人账户,由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师,建立微信群,打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意反向喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致投资者亏损。

该案涉及13省31家嫌疑公司(吸粉引流团伙),平台注册会员人数7400余人,发生实际交易人数4600余人,总入金6.45亿元,其中受损人数3300余人,受损金额2.24余亿元,投资者遍布全国30个省、市、自治区。

“去年3月份,在某平台看视频的时候,偶然刷到一财经主播,正在讲解关于期货方面的内容,虽然我对这些并不了解,但被主播‘天花乱坠’的介绍和‘头头是道’的分析打动下,下载了APP并加入了qq群。

在群内‘专家’手把手的指导下,短短6个月时间里就亏损了30余万元。

”据受害人王女士回忆,在APP内每笔交易都会收取高额手续费,如果不买的话又会收取延迟费,投资后一直在亏,而且在这种模式下群内竟然只有自己在亏钱,缓过神的她这才惊觉被骗赶紧报了警。

鉴于该案为甘肃省首例利用虚假期货交易平台非法经营案,涉案金额巨大、案情疑难复杂,兰州市公安局党委要求专案组联合相关警种一体化合成作战,力争把案件办成铁案。

随即,专案组通过对工商、税务、银行等海量数据的碰撞比对、缜密分析,综合运用大数据资源手段筛查过滤,并对交易平台APP溯源解析。

通过调取后台3200G海量数据,细致分析研判、层层抽丝剥茧,一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成,跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

“犯罪团伙组织严密、分工明确、进行层级管理。

由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成,统计交易平台每日资金结算,审批平台出金,并与吸粉引流团伙经纪人对接,解决客户注册、入金、投诉等问题。

”据专案组民警张向阳介绍,平台有专门的技术团队,负责制作、运营、维护,处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。

吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台,以专业辅导为噱头,把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群,通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台(电脑PC端和手机APP端),冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品,诈骗投资者本金和手续费。

电子证据是打击网络犯罪的核心,是案件侦查的命脉,是证据之王。

专案组邀请检察院、证监部门提前介入指导侦查工作,对证据提取、事实认定、法律适用提出意见建议,准确掌握专业领域知识,明确侦查取证方向。

“期货类犯罪案件,都要精准找出交易数据的关联性,我们从海量的数据中寻找蛛丝马迹,将涉案账户分为两类,一类亏损账户,这些都是受害人的,基本上都被‘割韭菜’了;另一类大额账户基本都是团伙成员自己在操控,用来吸引更多的人参与。

”办案民警王哲介绍,经过专案组4个多月加班加点,不分昼夜地对涉及13个省、31家公司、上千万条数据逐个分析,全面掌握了犯罪团伙的层级、机构及作案手法,准确研判出幕后金主、吸粉引流和技术支撑团伙的相关信息。

11月3日,在兰州市公安局党委的坚强领导和省公安厅经侦总队、兰州市检察院的悉心指导下,专案组组织城关分局、七里河分局、兰州新区公安局、皋兰县局、榆中县局、便衣支队、经侦支队300余名警力,组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地统一开展抓捕行动。

捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人。

12月4日,经公安部经侦局批准,该案成功发起全国集群战役,全国警方在公安部的统一指挥下,全方位、多维度开展打击。

“该案是一起涉案人员多,涉及地域广、收网时间紧、取证难度大的特大非法经营期货交易案,也是近年来省内抓获人数最多的一起经济犯罪案件,突破了打击人数、打击规模和打击体制。

此案的成功侦破,彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条,有效铲除了黑灰产等关联犯罪,实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打‘金主’的全链条打击,打出了声威、打出了实效,取得了‘市区一体同频共振’‘部门警种协作联动’的显著效果,为打击组织化、信息化、隐蔽化、跨区化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验,为维护经济社会稳定、保护人民群众财产安全贡献了公安力量。

”兰州市公安局经侦支队支队长金江海如是说。

专案组还表示,广大群众应增强自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法期货投资活动,在投资前要擦亮双眼,做到“三辨”:一辨业务资质。

期货行业都是特许经营,开展业务必须经过中国证监会批准或备案,取得相应业务资格;二辨营销方式。

开展期货业务,要遵守法律法规有关适当性管理的要求,合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险,不会承诺最低收益;三辨汇款账户。

投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户,进而开展期货交易。

来源: 中国甘肃网

“我给双胞胎兄弟起名恩定、恩西”

  本文转自:甘肃日报   新甘肃·甘肃日报记者 杨唯伟 通讯员 朱燕强 张亚丽   “郑主任您好,我是5月24日晚在贵院急诊剖腹双胎的陇南产妇,非常感谢您及科室医护的救命之恩……”   “我给双胞胎兄弟起名恩定、恩西。

”   10月28日下午,定西市人民医院产科二病区(LDR病房)主任郑晖收到一条微信消息后,思绪万千、分外感动。

  那是一场半年前的紧急手术。

5月24日19时许,正在家和孩子享受快乐时光的郑晖,接到科室的紧急电话,立即匆匆赶往医院。

  原来3个小时前,一位来自陇南的孕31周产妇胎膜早破,情急之下一家人驱车赶往甘肃省妇幼保健院生产。

  破水、腹痛、双胞胎、未足月、疤痕子宫……产妇情况复杂、危险叠加。

更糟糕的是,当天甘肃多地受暴雨袭击,前往兰州的高速多段封堵,困在路上的他们进退两难。

而此时,产妇因宫缩腹痛持续加剧。

  危急之际,他们联系到了定西交警。

接警后,交警一边联系医院提前做好准备,一边从高速路上接到产妇,一路护送到定西市人民医院。

  郑晖和陆续到位的团队医生迅速检查产妇状况:规律宫缩、产妇阵痛,宫口已开3指,极有可能出现子宫破裂、肢体或脐带脱垂,危及母子生命安全。

  “不能再等了,马上紧急剖宫产。

”作为主刀医生的郑晖当机立断,决定为产妇进行剖宫产手术。

  手术室里,产科医师、麻醉师忙而有序,新生儿医师、助产士严阵以待。

  90分钟后,在医院各部门的协调下,两名男婴顺利剖宫取出,大宝(1800g)、二宝(1550g)。

  由于早产体重低,肺部发育不成熟,两个宝宝出生后即被收入新生儿科进行抢救。

  无创呼吸机辅助通气、肺表面活性物质替代治疗、抗感染、纠正贫血……有着15年从医经历的主管医师张海军,对这些治疗方案早已熟记于心。

但那天,他格外小心。

  26天后,在新生儿科的悉心照料呵护下,双胞胎兄弟平安出院。

此后,张海军在电话微信上指导当地医院按时随访,目前两位宝宝一切生长发育指标均在正常范围。

  半年后的深秋,这对陇南夫妇再次联系上定西市人民医院产科二病区(LDR病房)主任郑晖,发来孩子的最新消息,并告诉他给孩子起了名字:恩定、恩西。

  简单的名字,表达着感恩的心,记录着他们与定西的故事。

民间风俗:甘肃岁时习俗和你家乡的习俗是一样的吗?

我国的传统民俗文化  腊八  农历十二月初八的“腊八节”。

武威习俗是日五更煮五色豆粥,全家食用腊八粥。

腊八日夜晚,也有垒火堆放麦草火的习俗。

  除夕  俗称“年关”,腊刀三十(有的年份是二十九),是农历一年最后一天。

是日午后,家家户户打扫庭院,整理室内外环境,接着贴春联、门神、半帘子,挂黄钱,焚香祭祖,燃放鞭炮,表示除旧。

晚上,家家吃青粉烩菜,叫“装仓”,表示全家团聚,人寿年丰。

全家老幼饱食后,还要剩厂一些,意在“生活富裕,年年有余”。

是夜,全家人彻底不眠,叫“熬年”或“守岁”。

小辈给长辈磕头辞岁,长辈要给小辈发“福钱”,也叫“压岁钱”。

  春节  俗称过年。

正月初一凌晨,合家老幼均着新装,齐集堂屋前,设供上香,燃放爆竹,接迎神灵,祭奠祖先,行“迎神纳福”之礼。

接着小辈给长辈拜年。

之后,全家吃团圆饭(水饺),新的一年开始。

  武威乡间习俗,大年初一不去别人家拜年,只是在清晨,携带酒看、香火、馍馍等祭品,赶着牲畜,按“皇历”特定时辰和方向,到村外几十米处,摆上祭品,燃着香火,并烧一堆柴禾,牵着牲畜,绕火堆转一圈。

并由长者念诵祝词(祈祷神灵保佑人畜兴旺之类祝语),名曰“出行”。

回家时,再将慎馍馍揣在怀中,此意是“空怀出门.满怀进门”,取其吉利之意。

现在这一习俗在少数地方还保留着。

  正月初二开始,亲朋好友,左邻右舍相互走访拜年。

武威习俗,大年初二要先去舅舅、岳父家拜年。

初五日焚烧黄钱,送神,表示年已过完。

  上元节  正月十五为上元节,亦称元宵节(又称灯会)。

据乾隆十四牛张绍美编的《五凉考治六德集全志?武威县志》载:“元宵,四市竖坊,悬灯,杂扮花鼓.高跷.演百戏。

”旧时,金塔寺等地有黄河灯会,情景亦十分壮观。

建国后,历年元宵节的灯会胜似往昔。

节日之前,企事业职工,纷纷结扎彩门,悬挂花灯。

有花卉灯、动物灯、八仙过海灯、西游记故事灯,争奇斗艳,气象万千。

有爱好者在灯内装置微型电动机,胜似走马灯。

最引人注目的是腾云驾雾的金龙灯,足有lo多米长。

是夜,城内和城郊居民,蜂拥而至,万头攒动,人流如潮。

武威习俗,观灯时必从龙灯下钻过,祈求合家平安,万字如意。

又说龙是吉祥物,钻了龙灯,就会人丁兴旺。

  农村灯会别有情趣,彩灯古朴典雅,乡土气息浓郁。

有用玉米芯制做的火炬灯,也有用山药蛋、萝卜头制做的彩灯。

墙头上、马棚下,处处有灯,灯光通明。

据史籍记载:武威灯会之盛况,自唐已有,并闻名于长安。

故有唐玄宗与道士叶法善夜游凉州灯会流连忘返的传说。

武威元宵灯会,不论新俗、旧俗,都要举办3天,即正月十四、十五、十六。

  二月二  格有“二月二龙抬头”之说。

据旧志载:是日城乡居民以牲醴祀土祈丰年,各家炒豆类和麻籽食之,意示杀蚤灭虫。

如今祀土祈年活动已不存在,乡间仍有炒麦豆之俗。

  清明节  清明是农历时令二十四节气之一。

是日扫墓祭祖,谓之“春祭”。

武威城乡习俗,凡有坟莹者,须于清明前一、二天到坟上供祭品、烧纸钱、添土;无坟茎的在清明前一日夜间,到郊外或于自家门前、街道巷口烧纸钱。

禁忌在清明节当日上坟、烧纸。

传说当日烧的纸钱就成铁钱,死者不能用。

  端午节  农历五月初五为端午节,也称端阳节。

是日清晨,家家户户门头插柳枝,有为屈原招魂和避瘟疫之意。

小孩手腕系五色棉线或丝线绳,身佩香囊荷包,并在口、鼻、耳边涂抹雄黄酒,相传这样可以避五毒(即蛇、蝎、壁虎、蟾蜍、蜈蚣)。

武威有“五月端午穿出来”的说法,男女青少年身着时兴的夏装,尽情游玩。

青年妇女讲究绣香草荷包,缀上流苏,赠送亲友。

旧时,未出嫁的姑娘将荷包带在衣襟或系在发辫上,诱人摘取,如不被人摘去,便会自惭貌丑。

是日,家家吃粽子或油饼子卷糕,亲友间相互馈送。

下午,城乡居民成群结伴,游览寺庙,旧时游海子,现在海水干涸,庙宇也毁于地震,改游文庙、古钟楼、雷台、海藏公园、西郊公园等。

小孩到野外攀树折枝,编制柳帽,以预防暑气。

乞巧节  农历七月七日为“乞巧节”。

传说是牛郎织女鹊桥相会的日子。

旧时在这天晚上,姑娘和年轻媳妇们坐在月下穿针,看谁穿得快,穿得多,穿得巧,据说这样可以把手笨的人练得灵巧。

此俗现已不存。

唯城内剧团,每年照例上演神话剧《天河配》。

四乡居民蜂拥而至,场场爆满,至七月下旬停演。

  中元节  农历七月十五为“中元节”。

武威习俗,七月十五上坟扫墓,祭把祖先。

有的人家在门前或街道巷口焚烧纸钱。

旧社会在这天,城内有人把城隍庙寝宫的木架城隍爷抬到暑三日,这叫“城蝗出行”。

人们在行宫过庙会,搭台演戏。

当时行宫设在现东角,地名叫贺家园子。

  中秋节  农历八月十五为“中秋节”。

是日城乡居民家家蒸月饼,以示全家团圆。

武威人的月饼是发面蒸的,如倒覆的脸盆大,种类繁多,有分层月饼、拧丝月饼、对瓣月饼、桂香俱全,食之爽口。

有“八月十五端出来”的俗语,意思是八月已经秋收,食物丰盛。

亲友之间,互赠月饼,有攀比之意。

八月十五晚上,蛟洁的朗月冉冉升起,家家在院内,摆设香案,供上月饼及瓜果等祭品,点蜡燃香,全家围坐赏月。

少许,由主妇切开月饼和西瓜;全家食瓜果、月饼,谈笑风生,颇有情趣。

相传祭月神供的西瓜,须剜成锯齿形的两个瓣,如家中有孕妇,可数瓜牙数预测男女,奇数生男,偶数生女。

  冬至节  二十四节气之一。

冬至是“交九”的开始,从这天起,白天渐长,夜间渐短各家要吃冬至饭。

有的人家吃肉汤面条;有的人家用肉丁、面丁、豆腐、粉条做饭;也有人家吃“杏皮坛鞑子”,也叫“擞耳子”;也有吃羊肉香头饭或臊子面的民间有垒火堆,放麦草火的习俗。

  腊月二十三  农历腊月二十三送灶神。

民间有“腊月二十三,灶爷上了天”的歌谣。

是日晚上约八点左右,户户提前备灶书(用黄表纸书写全家人的姓名、生年月日)、灶糖(麦牙糖和豆糖之类)、灶干粮(烙饼)、灶马(黄表纸上印有备鞍的马),并备一碟碎麦草,拌几粒豆,子均供于灶神牌位之前焚烧,意示送灶爷上天庭。

民间传说灶爷为一家之主,腊月二十三上天汇报,腊月三十日晚回府,祭灶是祈求灶爷“上天言好事,回宫降吉祥。

”过了腊月二十三,已接近春节,家家户户购置年货,制作食品菜肴,拆洗衣服,打扫房屋,准备过大年。

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