涉案金额6.45亿元 兰州警方成功侦破一起特大非法经营期货

西北角·中国甘肃网记者 程健

采用恶意喊单快进快出等方式诱骗投资人频繁交易，导致3300余名投资者亏损2.24亿元……近期，兰州警方经过长达数月的缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后金主、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的全链条打击。

2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。

接到线索后，兰州警方于2023年6月27日成立专案组，在省公安厅经侦总队指导下，对兰州某商品交易有限公司非法经营期货案开展全面调查。

经查，年7月至2023年11月期间，兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下，购买软件搭建交易平台，通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布，在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

该公司与经纪人（吸粉引流团伙）合作，由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台，并联系银行开通交易平台资金划转通道，诱惑投资人在平台建立个人账户，由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立微信群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用恶意反向喊单快进快出等方式诱骗投资人频繁交易，导致投资者亏损。

该案涉及13省31家嫌疑公司（吸粉引流团伙），平台注册会员人数7400余人，发生实际交易人数4600余人，总入金6.45亿元，其中受损人数3300余人，受损金额2.24余亿元，投资者遍布全国30个省、市、自治区。

去年3月份，在某平台看视频的时候，偶然刷到一财经主播，正在讲解关于期货方面的内容，虽然我对这些并不了解，但被主播‘天花乱坠’的介绍和‘头头是道’的分析打动下，下载了APP并加入了qq群。

在群内‘专家’手把手的指导下，短短6个月时间里就亏损了30余万元。

据受害人王女士回忆，在APP内每笔交易都会收取高额手续费，如果不买的话又会收取延迟费，投资后一直在亏，而且在这种模式下群内竟然只有自己在亏钱，缓过神的她这才惊觉被骗赶紧报了警。

鉴于该案为甘肃省首例利用虚假期货交易平台非法经营案，涉案金额巨大、案情疑难复杂，兰州市公安局党委要求专案组联合相关警种一体化合成作战，力争把案件办成铁案。

随即，专案组通过对工商、税务、银行等海量数据的碰撞比对、缜密分析，综合运用大数据资源手段筛查过滤，并对交易平台APP溯源解析。

通过调取后台3200G海量数据，细致分析研判、层层抽丝剥茧，一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成，跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

犯罪团伙组织严密、分工明确、进行层级管理。

由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成，统计交易平台每日资金结算，审批平台出金，并与吸粉引流团伙经纪人对接，解决客户注册、入金、投诉等问题。

据专案组民警张向阳介绍，平台有专门的技术团队，负责制作、运营、维护，处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。

吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台，以专业辅导为噱头，把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群，通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台（电脑PC端和手机APP端），冒充资深期货分析师点对点指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品，诈骗投资者本金和手续费。

电子证据是打击网络犯罪的核心，是案件侦查的命脉，是证据之王。

专案组邀请检察院、证监部门提前介入指导侦查工作，对证据提取、事实认定、法律适用提出意见建议，准确掌握专业领域知识，明确侦查取证方向。

期货类犯罪案件，都要精准找出交易数据的关联性，我们从海量的数据中寻找蛛丝马迹，将涉案账户分为两类，一类亏损账户，这些都是受害人的，基本上都被‘割韭菜’了；另一类大额账户基本都是团伙成员自己在操控，用来吸引更多的人参与。

办案民警王哲介绍，经过专案组4个多月加班加点，不分昼夜地对涉及13个省、31家公司、上千万条数据逐个分析，全面掌握了犯罪团伙的层级、机构及作案手法，准确研判出幕后金主、吸粉引流和技术支撑团伙的相关信息。

2023年11月3日，在兰州市公安局党委的坚强领导和省公安厅经侦总队、兰州市检察院的悉心指导下，专案组组织城关分局、七里河分局、兰州新区公安局、皋兰县局、榆中县局、便衣支队、经侦支队300余名警力，组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地统一开展抓捕行动。

捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人。

2023年12月4日，经公安部经侦局批准，该案成功发起全国集群战役，全国警方在公安部的统一指挥下，全方位、多维度开展打击。

该案是一起涉案人员多，涉及地域广、收网时间紧、取证难度大的特大非法经营期货交易案，也是近年来省内抓获人数最多的一起经济犯罪案件，突破了打击人数、打击规模和打击体制。

此案的成功侦破，彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条，有效铲除了黑灰产等关联犯罪，实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打‘金主’的全链条打击，打出了声威、打出了实效，取得了‘市区一体同频共振’‘部门警种协作联动’的显著效果，为打击组织化、信息化、隐蔽化、跨区化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验，为维护经济社会稳定、保护人民群众财产安全贡献了公安力量。

兰州市公安局经侦支队支队长金江海如是说。

专案组还表示，广大群众应增强自我保护意识和投资风险意识，自觉远离非法期货投资活动，在投资前要擦亮双眼，做到三辨：一辨业务资质。

期货行业都是特许经营，开展业务必须经过中国证监会批准或备案，取得相应业务资格；二辨营销方式。

开展期货业务，要遵守法律法规有关适当性管理的要求，合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险，不会承诺最低收益；三辨汇款账户。

投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户，进而开展期货交易。

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